اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي حاول غسل 115 مليون جنيه




مصطفى عطية:


نشر في:
الثلاثاء 12 يناير 2021 – 4:21 م
| آخر تحديث:
الثلاثاء 12 يناير 2021 – 4:21 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي (9 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية)؛ لاتجارهم بالمخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 115 مليون جنيه تقريباً.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 






الخبر من المصدر

الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

إغلاق