اعتقال 100 شخص في أكبر تحقيق احتيال في المملكة المتحدة | احتيال

تم القبض على أكثر من 100 شخص في أكبر عملية احتيالية في المملكة المتحدة ، مما أدى إلى سقوط موقع إلكتروني وصفته الشرطة بأنه “متجر انتحال وقفة واحدة” يستخدمه المحتالون لسرقة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترليني من البريطانيين عبر هاتف مصرفي مزيف المكالمات.

تشير التقديرات إلى أنه تمت إحالة أكثر من 200000 ضحية محتملة عبر موقع iSpoof للاحتيال الذي تم حذفه هذا الأسبوع من قبل قسم الجرائم الإلكترونية في سكوتلاند يارد بمساعدة السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.

في إحدى المراحل ، اتصل ما يقرب من 20 شخصًا كل دقيقة من اليوم من قبل المحتالين المختبئين وراء شخصيات زائفة تم إنشاؤها باستخدام الموقع ، ومن المفترض أن المجرمين ربما سرقوا حوالي 50 مليون جنيه إسترليني. من المرجح أن يكون المبلغ الحقيقي أعلى حيث لا يتم الإبلاغ عن الاحتيال في كثير من الأحيان.

تم خداع أحد الضحايا بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني ، بينما كان متوسط ​​المبلغ المسروق 10000 جنيه إسترليني. أولئك الذين يغشون في التسوق حققوا حوالي 3.2 مليون جنيه إسترليني على مدى 20 شهرًا ، حسب التقديرات.

دفع المحتالون إلى iSpoof ، الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2020 ، مقابل خدمة سمحت لهم بإخفاء رقم هاتفهم والتظاهر بأنهم كانوا يتصلون من مؤسسة موثوقة مثل البنك أو مكتب الضرائب. استخدم المحتالون عملة البيتكوين للدفع مقابل الخدمة.

ثم يخدعون الأشخاص الذين يسلمون الأموال أو يمنحونهم حق الوصول إلى حساباتهم المصرفية. بحلول شهر أغسطس من العام ، كان هناك حوالي 10 ملايين مكالمة احتيالية. صنع عالميًا عبر iSpoof ، مع حوالي 3.5 متر منها صنع في المملكة المتحدة. من بين هؤلاء ، استغرقت 350.000 مكالمة أكثر من دقيقة واحدة وتم إجراؤها على 200000 فرد.

يعتقد مستخدمو الخدمة التي تم إغلاقها هذا الأسبوع أنهم مجهولون. ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال ، وتم اعتقال أكثر من 100 شخص كجزء من عملية Elaborate حتى الآن في الغالب في لندن.

العقل المدبر المشتبه به من بين اعتقالات وراء تيجاي فليتشر ، الذي تقول الشرطة إنه يعيش أسلوب حياة “فاخر”.

تم اتهام فليتشر ، 34 عامًا ، من ويسترن جيتواي ، شرق لندن ، بتصنيع أو توريد مواد لاستخدامها في الاحتيال والمشاركة في أنشطة جماعة الجريمة المنظمة والدخل من الجريمة له معنى في 7 نوفمبر. تم احتجازه تحت وصاية وسيظهر بعد ذلك أمام محكمة ساوثوارك كراون في 6 ديسمبر.

أطلق The Met ، الذي قاد العملية ، تحقيقًا في iSpoof في يونيو 2021 ، حيث سيتم إغلاق موقع الويب بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون الدولية ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وأوكرانيا.

دخل المحققون موقع الويب – الذي يضم 59000 مستخدم – وتم اكتشاف 70 مليون صف من البيانات وسجلات البيتكوين ، مما سمح لهم بالبدء في البحث عن المشتبه بهم.

كيف يوجد الكثير من المشتبه بهم لدرجة أن التحقيق يركز في البداية على المستخدمين البريطانيين وأولئك الذين أنفقوا ما لا يقل عن 100 بيتكوين لاستخدام موقع الويب.

قالت ديت سوبت هيلين رانس ، المسؤولة عن مكافحة الجرائم الإلكترونية في The Met ، “لقد منعنا من استخدام iSpoof المزيد من الجرائم وأوقفنا المحتالين الذين يستهدفون ضحايا المستقبل.

“نناشد المجرمين الذين استخدموا موقع الويب لدينا بياناتك ونعمل بجد للعثور عليك ، بغض النظر عن مكان وجودك.”

لدى الشرطة قائمة بأرقام الهواتف التي سيستهدفها محتالو iSpoof ويتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الرسائل النصية يومي الخميس والجمعة. ويحذر من أن أي رسالة وردت بعد 25 نوفمبر / تشرين الثاني لم تأت من الشرطة.

ستطلب الرسالة النصية من الضحايا زيارة Met. يقدم موقع الويب مزيدًا من التفاصيل حول تجربتهم. لن يتضمن ارتباط قابل للنقر.

يجب على أي شخص لا يتصل به The Met ، لكنه يعتقد أنه كان ضحية لعملية احتيال تبادل الأرقام ، الإبلاغ عن الحادث إلى Action Fraud.

قالت قوة الشرطة إنها تخطط لاستخدام قانون عائدات الجريمة لجبر الأموال حيثما أمكن ذلك.

قال مفوض شرطة العاصمة ، السير مارك رولي: “بإزالة الأدوات والأنظمة التي تسمح للمحتالين بالاحتيال على الأبرياء لتوسيع نطاق هذه العملية ، يظهر عزمنا على محاربة نوايا الأفراد الفاسدين بشأن استخدام الأشخاص المستضعفين في كثير من الأحيان”.




الخبر من المصدر

تمت ترجمة هذا الخبر باستخدام ادوات الترجمة الفورية من Google

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق