سجن امرأة ليتوانية بتهمة غسل 4 مليارات يورو بالكرونة الدنماركية من خلال بنك Danske

سجنت ليتوانيا في الدنمارك بسبب فضيحة غسيل أموال دولية تتعلق ببنك دانسكي.

اعترف المشتبه به البالغ من العمر 49 عامًا باستخدام الفرع الإستوني للبنك الدنماركي لمحاولة غسل 29.5 مليار كرونة دانمركية ، أو ما يقرب من 4 مليار يورو.

وحكمت عليها محكمة مدينة كوبنهاجن يوم الخميس بالسجن أربع سنوات وشهر واحد.

وحُكم على المرأة أيضًا بعقوبة إضافية بالسجن ثلاث سنوات وأحد عشر شهرًا في قضية غسيل أموال أخرى تشمل ما لا يقل عن 140 مليون كرونر (19 مليون يورو).

سيتم ترحيلها بشكل دائم من الدنمارك بعد أن قضت عقوبتها البالغة ثماني سنوات ، بحسب محضر من الشرطة.

وفقًا لوكالة Ritzau للأنباء ، فإن المرأة – التي عاشت في الدنمارك منذ عام 2001 – قامت بغسل الأموال من عام 2008 إلى عام 2016 من خلال شراكات محدودة لها حسابات في الفرع الإستوني السابق لبنك Danske.

كما ورد أنها ساعدت رجال الأعمال الروس ودول البلطيق في إخفاء أصل أصولهم.

وقالت المدعية الخاصة ليزيت يورجنسن: “هذا هو أكبر مبلغ رأيناه في قضية غسيل أموال في محكمة دنماركية”.

وفقًا للادعاء ، هناك متهمان آخران قيد المحاكمة هما امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا من أصل روسي – تم تسليمها من المملكة المتحدة في ديسمبر 2021 – ورجل ليتواني يبلغ من العمر 56 عامًا يعيش في الدنمارك.

يتم إنشاء Danske Bank – الأكبر في الدنمارك – بشكل منفصل حققت فيها السلطات في عدة دول حول دورها في غسيل أكثر من 200 مليار يورو في معاملات مشبوهة عبر نفس الفرع في إستونيا.




الخبر من المصدر

تمت ترجمة هذا الخبر باستخدام ادوات الترجمة الفورية من Google

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق