يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى منظم جديد لغسيل الأموال ومتطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن العملات المشفرة

يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق وكالة جديدة معنية بقمع غسيل الأموال على المستوى الإقليمي ، مع زيادة متطلبات الإبلاغ حول معاملات العملات المشفرة المدرجة ضمن أهدافها الرئيسية.

أكد تقرير صدر في 8 يوليو من رويترز نقلاً عن وثائق الاتحاد الأوروبي المسربة أن المفوضية الأوروبية تقترح تشكيل هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA) من شأنها أن تكون بمثابة “حجر الزاوية” لنظام الرقابة بما في ذلك أيضا المنظمين الوطنيين.

يذكر التقرير أيضًا أن المشرعين الأوروبيين يقومون بصياغة متطلبات جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) التي تفرض معايير صارمة لجمع البيانات المحيطة بالأطراف التي تقوم بعمليات تحويل العملات المشفرة. البيانات التي تم جمعها ستكون متاحة أيضا للمنظمين الأوروبيين.

يشير التقرير إلى أن عمليات نقل الأصول المشفرة لا تخضع حاليًا لنطاق لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخدمات المالية ، حيث تنص على:

“عدم وجود مثل هذه القواعد يترك أصحاب الأصول المشفرة معرضين لغسل الأموال وتمويل مخاطر الإرهاب ، حيث يمكن أن تتم تدفقات الأموال غير المشروعة من خلال عمليات نقل الأصول المشفرة.”

تعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لتعزيز إرشاداته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال بعد أن بدأت العديد من الدول الأعضاء تحقيقات في أكبر بنك في الدنمارك ، Danske Bank ، بقيمة تزيد عن 200 مليار يورو من المعاملات المشبوهة التي تدفقت عبر فرعها الصغير في إستونيا بين عامي 2007 و 2015.

في غياب مؤسسة تنظيمية فوق وطنية مكلفة بمراقبة غسيل الأموال ، كان على الاتحاد الأوروبي تاريخيًا الاعتماد على السلطات الوطنية لفرض سياساته.

وذكرت الوثائق أن “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة تظل مشاكل كبيرة يجب معالجتها على مستوى الاتحاد”.

“من خلال الإشراف المباشر واتخاذ القرارات تجاه بعض الكيانات الملتزمة بالقطاع المالي العابر للحدود الأكثر خطورة ، ستساهم الهيئة بشكل مباشر في منع حوادث غسل الأموال / تمويل الإرهاب في الاتحاد.”

وحث المجلس الأعلى للتعليم على اتخاذ إجراءات صارمة أيضا

أوروبا ليست وحدها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات الرقمية ، حيث حثت السناتور الأمريكية إليزابيث وارين لجنة الأوراق المالية والبورصات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أسواق الأصول الرقمية “شديدة الغموض والتقلب” في نفس اليوم.

متعلق ب: من التعدين إلى البرمجيات: تستمر حملة الصين التنظيمية على العملات المشفرة

قال وارين: “في حين أن الطلب على العملات المشفرة واستخدام تبادل العملات المشفرة قد ارتفع بسرعة ، فإن الافتقار إلى اللوائح المنطقية ترك المستثمرين العاديين تحت رحمة المتلاعبين والمحتالين” ، مضيفًا:

هذه الثغرات التنظيمية تعرض المستهلكين والمستثمرين للخطر وتقوض سلامة أسواقنا المالية. يجب أن تستخدم لجنة الأوراق المالية والبورصات سلطتها الكاملة لمعالجة هذه المخاطر ، ويجب على الكونجرس أيضًا تكثيف سد هذه الفجوات التنظيمية “.

سعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أيضًا إلى اتخاذ إجراءات ضد منصة تداول العملات الرقمية الرئيسية Binance في الأسابيع الأخيرة ، ويبدو أنها دفعت موجة من البنوك المحلية إلى التوقف عن معالجة المدفوعات من وإلى المنصة.

رابط المصدر




الخبر من المصدر

تمت ترجمة هذا الخبر باستخدام ادوات الترجمة الفورية من Google

مساحة إعلانية - ضع إعلانك هنا
الكلمات الدلالية
إعلان

إقرأ أيضاً:

شاهد الحادثة:
إغلاق